NI2 Nueva Ley contra Lavado de Dinero Parte 2

Nueva ley contra el lavado de dinero

(o como los contribuyentes se vuelven investigadores privados) 

C.P.C. José Adalberto Galván Galindo

 

Actividades

 

Descripción

Se informa en montos igual o mayor a

 

 

 

 

Servicio profesional independiente

Cuando se lleve a cabo a nombre y representación del cliente

-        Compra venta de inmuebles o cesión de derechos del mismo.

-        Administración y manejo de recursos, valores o activos.

-        Manejo de cuentas bancarias de ahorro o valores.

-        Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recurso para operación y administración de sociedades mercantiles.

-        Constitución, escisión, fusión operación y administración de personas morales o vehículos corporativos incluido fideicomiso.

 

 

Cualquier operación financiera, relacionada con las operaciones aquí mencionadas, con respecto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta ley.

 

Servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal

De las siguientes mercancías:

-        Vehículos terrestres aéreos y marítimos, nuevos y usados de cualquier valor.

-        Máquinas para juegos y apuestas de cualquier valor.

-        Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, de cualquier valor.

-        Joyas, relojes, piedras preciosas, cuyo valor individual sea igual o superior a 485 veces SMG del DF = $30,230.-

-        Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior a 4815 veces el SMG DF = $300,118.95

-        Materiales de resistencia balística para servicios de blindaje de vehículos, de cualquier valor.

 

En todos los casos

              “Actividades Vulnerables” Tratándose de Notarios Públicos

 

Actividades

 

Descripción

Se informa en montos igual o mayor a

Transmisión o Constitución

De Derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de Vivienda

 

16000 veces SMG DF

$997,280.-

Otorgamiento de poderes

Para actos de administración o dominio otorgados con carácter de irrevocable.

 

Siempre

Constitución de

Personas Morales, modificación patrimonial por aumento o disminución de capital social, fusión escisión, compra venta de acciones y partes sociales de las empresas

8025 veces SMG DF

$500,198.25

Constitución de

Fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, salvo que sea para garantizar un crédito a favor de instituciones financieras o Infonavit.

 

8025 veces SMG DF

$500,198.25

Contratos de

Mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda

 

Siempre

 

              “Actividades Vulnerables” Tratándose de Corredores Públicos

 

Actividades

 

Descripción

Se informa en montos igual o mayor a

Avalúos

Realización de avalúos de bienes

8025 veces SMG DF

$500,198.25

Constitución de

Personas Morales, modificación patrimonial por aumento o disminución de capital social, fusión escisión, compra venta de acciones y partes sociales de las empresas

8025 veces SMG DF

$500,198.25

Constitución de

Fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, salvo que sea para garantizar un crédito a favor de instituciones financieras o Infonavit.

 

8025 veces SMG DF

$500,198.25

Contratos de

Mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda

 

Siempre

 

Cuando el monto de la Actividad Vulnerable, sea menor a los mencionados no generará obligación alguna, sin embargo si una persona realiza en un periodo de seis meses actividades que superen los montos establecidos en cada supuesto, se considerará que tiene las obligaciones de esta ley.

Si por algún razón su cliente no le proporciona la información necesaria, usted se podrá negar a vender o llevar a cabo la Actividad Vulnerable, sin tener responsabilidad, ni obligación alguna.

Las multas por no cumplir con las obligaciones de esta ley van desde 200 veces el salario mínimo general del DF = $12,466.- hasta 65,000 veces el salario mínimo general del DF = 4’051,450.- o hasta el monto total de la Actividad Vulnerable.

Además de la información de actividades vulnerables, queda prohibido el uso de efectivo, divisas y metales precioso para pagar:

-       Transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles con valor igual o superior a 8025 VSMG del DF  = $500,198.25

-       Transmisión de propiedad de vehículos nuevos o usados, marítimos, aéreos o terrestres por valor igual o superior a 3210 VSMG del DF = $200,079.30

-       Transmisión de propiedad de relojes, joyería, metales preciosos y piedras preciosas, así como obras de arte con valor igual o superior a 3210 VSMG del DF = $200,079.30

-       Compra de boletos para sorteos o juegos de apuesta, así como el pago de premios con valor igual o superior a 3210 VSMG del DF = $200,079.30

Conferencias

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