NI2 Nueva Ley contra Lavado de Dinero Parte 3

Nueva ley contra el lavado de dinero

(o como los contribuyentes se vuelven investigadores privados) 
C.P.C. José Adalberto Galván Galindo

Además de la información de actividades vulnerables, queda prohibido el uso de efectivo, divisas y metales precioso para pagar:

  • Transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles con valor igual o superior a 8025 VSMG del DF  = $500,198.25
  • Transmisión de propiedad de vehículos nuevos o usados, marítimos, aéreos o terrestres por valor igual o superior a 3210 VSMG del DF = $200,079.30
  • Transmisión de propiedad de relojes, joyería, metales preciosos y piedras preciosas, así como obras de arte con valor igual o superior a 3210 VSMG del DF = $200,079.30
  • Compra de boletos para sorteos o juegos de apuesta, así como el pago de premios con valor igual o superior a 3210 VSMG del DF = $200,079.30
  • Servicios de Blindaje de Vehículos o bien para bienes inmuebles con valor igual o superior a 3210 VSMG del DF = $200,079.30
  •  Compra-venta de acciones o partes sociales de personas morales, por un valor igual o superior al equivalente a 3210 VSMG del DF = $200,079.30
  •  Derechos de uso o goce personal de bienes inmuebles, vehículos y joyería, relojes, metales preciosos y piedras preciosas, con un valor mensual igual o superior a 3210 VSMG del DF =$200,079.30

 

Esta ley entrará en vigor el día 17 de Julio del 2013, habrá que tenerla en cuenta, estar al pendiente del reglamento correspondiente y empezar a implementar los  controles adecuados para dar cumplimiento a esta labor de investigador privado que se nos está imponiendo a todos los que realicemos alguna de estas actividades.

Quisiera ver que pasará cuando algún cliente con pistola en mano llegue a exigir que se le venda algún artículo de los mencionados en las Actividades Vulnerables y les digamos que no se lo vendemos si no nos da toda la información que nos exige la ley.

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